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金运激光:独立董事对相关事项的独立意见

时间:2015-02-05 19:02发布人:星之球科技 点击:
金运激光:独立董事对相关事项的独立意见 公告日期 2015-02-05 武汉金运激光股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交

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    公告日期 2015-02-05

                          武汉金运激光股份有限公司
                       独立董事对相关事项的独立意见


           根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
    业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《武汉
    金运激光股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定, 作为公司的
    独立董事,我们对公司第二届董事会第二十二次会议审议的有关事项经过商议,
    基于独立判断立场发表如下意见:
           1、 关于对外投资收购产业基金财产份额暨关联交易的独立意见
        并购基金的设立和运作有利于提高公司的行业整合能力,促进公司在激光和
    3D 打印行业的快速发展,进一步的提升公司综合竞争力和盈利水平。此次对外
    投资进一步提升了公司在并购基金中的投资及回报份额,并有助于减少公司未来
    与控股股东梁伟先生之间存在的关联交易,符合公司发展战略和全体股东的利
    益。
        董事会在审议关联交易事项时,关联董事应当根据《公司法》和《公司章程》、
    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定回避表决,且不得代理其他
    董事行使表决权。同意将此对外投资暨关联交易事项提交董事会审议。
        2、关于聘任李丹女士为公司董事会秘书的独立意见
        经审查,公司董事会聘任李丹女士为公司董事会秘书的程序符合法律、法规
    和《公司章程》的有关规定。李丹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司
    5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中
    国证监会及其他部门的处罚,未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等,具
    备担任公司董事会秘书的资格,公司聘任李丹女士为公司董事会秘书的提名和聘
    任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,李丹女士的教育背景、工作经历
    符合聘任要求。
        基于独立判断,我们同意董事会聘任李丹女士为董事会秘书。
       (本页无正文,为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意
    见签署页)




                              独立董事签名: 龚正刚          张慧德




                                              二0一五年二月五日
     

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